（转载）海军大校王朝良主谋3亿团伙诈骗案

恳请***纪律检查委员会彻查，海军东海舰队上海干休所政委副师级大校王朝良，主谋团伙诈骗的重大刑事案件。


海军东海舰队上海干休所政委副师级大校王朝良，利用其军方特殊关系背景为掩护，伙同陆雪艳、宁波市江东区行政审批管理办公室副主任陆欢莺、上海市公安局闵行分局经侦支队长朱炜瑜，蓄谋3亿元巨额团伙诈骗案（案情详见《法制晚报》2013年12月11日报道的"女商人被指合同诈骗3亿"）。


王朝良，男，1963年生，浙江东阳人，陆欢莺丈夫、陆雪艳妹夫，海军东海舰队上海干休所政委副师级大校，诈骗团伙主谋, 公然宣称："在上海滩和浙江省境内没有他摆不平的事"。

陆欢莺，女，1965年生，浙江东阳人，王朝良妻子、陆雪艳妹妹，案发时为宁波市江东区行政审批管理办公室副主任，诈骗团伙主谋。

陆雪艳，女，生于1963年，浙江东阳人，1985年移居香港，[香港居民身份证号：K250202(A)]，[回乡证号码：H0907165100]，佳尼特（上海）纯水设备有限公司（简称"佳尼特上海"）法定代表人，浦瑞特（上海）塑胶制品有限公司（简称"浦瑞特塑胶"）副董事长，并持有25%的股权，诈骗团伙主谋。


【海军大校王朝良的团伙巨额诈骗沙盘】

1、通过"天隆控股"等境外空壳傀儡公司控制6.55亿元收购款；

2、通过军方特殊关系背景保护自己和诈骗团伙；

3、通过不良社会关系为诈骗团伙传递机密信息；

4、通过妨碍司法公正，致使闵行经侦立案后近一年又撤案，闵行检察院配合"撤案决定并无不当"，导致案件不能自诉也不能公诉；

5、为杜绝受害方"九家公司"追讨收购款，制造虚假诉讼案，意图转移1.26亿元的房产；

6、指使手下为诈骗团伙办理虚假证件，以方便诈骗团伙出逃。

7、非法秘密转移赃款资金到亲信名下，并亲自签名做见证人。


【海军大校王朝良臭名昭著】

王朝良是一个生活作风糜烂透顶的人，详见报道《风流海军大校王朝良的艺术人生》。

王朝良早在给东海舰队刘副政委当秘书期间就和女兵"项XX"发生了不正当关系，王朝良的妻子多次到部队闹离婚，影响极坏。

王朝良不顾军人身份主动参与了地方公司经营并从中受益，仅在佳尼特上海公司就定期收取了每个月5000元人民币的顾问费，以及在大连和三亚两处房子的按月供房费以及其女在美国留学期间的费用，共计200多万元人民币。


【海军大校王朝良见财起意】

2009年底，以佳尼特上海为核心的、包含浦瑞特塑胶和八家销售公司（合称"九家企业"），被打包出售给美企艾欧史密斯公司，美方支付的6.55亿元收购款全部转入佳尼特上海公司法定代表人陆雪艳指定的境外账户，海军大校王朝良是实际资金控制人，而这九家企业至今分文未得。


【海军大校王朝良主谋设计诈骗案】


为完成上述交易，海军大校王朝良指使陆雪艳先后设立了三家空壳公司：

1、天隆控股有限公司（简称"天隆控股"，陆雪艳为唯一股东，设于英属维尔京群岛）；

2、艾欧史密斯（香港）公司（简称"艾欧史密斯香港"，天隆控股出资，设于香港，作为境外的新控股公司）；

3、艾欧史密斯（上海）有限公司（简称"艾欧史密斯上海"，艾欧史密斯香港出资十万美元，设于上海，作为境内的外资企业）。

王朝良有预谋地指使陆雪艳在境外注册"天隆控股有限公司"并在境外完成交易，将美商收购款汇入其控制的香港帐户中并转移藏匿，制造出跨境难以追讨的事实。

【海军大校王朝良指使上海闵行经侦朱炜瑜密谋撤案妨碍司法公正】

海军大校王朝良以海军上海基地政治部的名义，向上海市人民检察院第一分院出具介绍信，称陆雪艳为军属（试问妻姐怎能是军属，其行为是欺骗检察院）期望从轻处理，该信现应存放在检察档案中（案号为[2010]沪一中刑初字第51号）；王朝良送给检察院的信很有可能是假的，因军队介绍信审批管理应该是很严格的，该信函应在部队留有存根和签字登记。

2010年6月，陆雪艳被判处有期徒刑三年，缓刑三年（涉嫌走私普通货物罪被羁押一案）。

2012年8月15日，陆雪艳因涉嫌伪造证件和偷越国（边）境案被再次羁押，陆雪艳自称帮教地在上海，两年来主要居住在海军上海干休所（丰镇路55弄）。

海军大校王朝良指使陆雪艳侵吞了"九家公司"3亿多元人民币的转让款后，将她包庇窝藏在部队干休所内躲避警方的查找（证据：《陆雪艳的笔录》）。

2012年8月20日，陆雪艳在的笔录中说："住在虹口区的海军干休所内，具体地址我不记得了，住所是我妹夫王朝良（干休所政委）帮我借的，租金也是王朝良处理的"。

海军大校王朝良还使用其他军人的证件为陆雪艳办理了号码为15599005555的手机号，供陆雪艳使用，陆雪艳请假离开帮教地以及非法出境均是通过王朝良向派出所作的缓报、瞒报等关系运作，陆雪艳从未去过监管的派出所，她实际处于缓刑期间帮教失控状态。

2011年3月24日，王朝良指使张家海向安徽省寿县张李乡油坊村村长和张李派出所协警行贿5万元，为缓刑犯陆雪艳办理了身份证（陆雪艳化名时召宇，公民身份号码为342422196010162087），现涉案的时光余、时培尧、胡鹏等人已被刑拘。安徽省纪委[皖公纪信（2012）79号]和安徽省公安厅[皖公治安（2012）251号]督办案卷中，三案犯笔录中写到："张家海称部队首长亲戚陆雪艳没有户口，希望能办理一个"，其中所称的部队首长就是指海军大校王朝良。

2011年4月26日，陆雪艳以时召宇的假身份办理了护照和港澳通行证，之后得以自由往返出境并按王朝良的指使将存在香港的赃款转移到上海、浙江等地。

2012年3月1日陆雪艳被立案侦查后，上午立案，消息灵通的王朝良中午就用干休所军车亲自把陆雪艳护送到机场，乘深航3554航班下午2点30分的飞机飞往深圳，逃离上海。当月警方曾找王朝良问询陆雪艳的去向，王朝良称不知道并拒绝配合调查，并说"找我要到北京海军办手续"。

陆雪艳先后居住在海军上海干休所内近两年，并在王朝良的庇护和指使下多次往返境内外转移赃款。王朝良滥用职权在干休所内租借房给被公安缉拿的犯罪嫌疑人（境外人员/缓刑犯）使用，他纵容包庇犯罪的涉军保护手段为陆雪艳的累犯提供了条件。

受害方九家公司给海军纪委杜乃华部长打电话要实名举报王朝良，第二天举报人接到陆欢莺（王朝良妻子）的电话，声称："你不用去举报王朝良的，杜部长（海军纪委杜乃华部长）和我们家朝良是铁哥们，你举报也没有用。"

因此出现了海军纪委对受害方九家公司的举报调查结果都和反映的情况不符，黑白颠倒，明目张胆的帮助王朝良开脱罪责。请相关部门和领导查看一下海军纪委的调查笔录和受害方提供的证据就一目了然，党和军队的声誉令人感到最深切的担忧。


【海军大校王朝良秘密转移赃款】

至此，王朝良、陆欢莺、陆雪艳诈骗团伙通过合同诈骗、职务侵占等手段骗取、侵占上海美特佳实业有限公司等八家净水设备销售公司以及浦瑞特（上海）塑胶制品有限公司（合称"九家企业"）累积金额高达3.2475亿人民币。

2010年7月1日和2010年12月1日，王朝良、陆欢莺、陆雪艳诈骗团伙将诈骗所得"九家公司"的转让款，由香港账户成功的洗进大陆后，为了不让"九家公司"能够追踪到此款，将2亿人民币以隐性股东的方式，分别投资在了王朝良表哥虞云新的"浙江万厦房地产开发有限公司"1亿元人民币和"浙江新光建材装饰开发有限公司" 1亿元人民币（证据：《相关协议》2份）。

陆雪艳签定的价值2亿的房地产股权带持股协议,甲方是虞云新签署，乙方是陆雪艳签署，见证人是王朝良签署。



【受害方彻底陷入绝境】

2012年7月底，八家销售公司和浦瑞特塑胶向原中共中央政治局委员、上海市委书记，现中共中央政治局常委俞正声同志寄去第一封信反映情况，俞正声同志对此案作出了批示（材料：《给俞正声同志的第一封信》）。

2012年9月底，八家销售公司和浦瑞特塑胶向原中共中央政治局委员、上海市委书记，现中共中央政治局常委俞正声同志寄去第二封信反映情况并得到了批示（材料：《给俞正声同志的第二封信》）。

然而，此时的海军东海舰队上海干休所政委副师级大校王朝良已经被利欲晕心，拒绝配合警方调查，并公开声称："找我要到北京海军办手续"，以军方的背景来逃避法律的制裁，甚至宣称："在上海滩和浙江省境内没有他摆不平的事"。

我们期待中国***中央军事委员会纪律检查委员会，彻查海军东海舰队上海干休所政委副师级大校王朝良。